INILAH PEMERIKSAAN YANG DI LAKUKAN PIHAK KPK TERHADAP MONEY CHANGER ATAS KASUS SETYA NOVANTO
Pada hari Selasa, KPK memanggil dua saksi dari perusahaan money changer tersebut, yaitu Komisaris PT Berkah Langgeng Abadi Juli Hira dan seorang karyawan, Nunuy Kurniasih. Keduanya diperiksa sebagai saksi tersangka Anang Sugiana Sudihardjo.
DEWA POKER - Pemeriksaan dijadwalkan pukul 3 sore. Penyidik masih menunggu sampai sore hari, "kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Selasa, 30 Januari. KPK juga memeriksa Setya Novanto dan pihak swasta atas nama Denny Wibowo.
Investigasi money changer adalah untuk membuktikan pergerakan dana proyek e-KTP secara ilegal. Penyidik menduga ada pergerakan dana melalui money changer sehingga tidak mudah dideteksi oleh aparat penegak hukum, kata Febri.
POKER ONLINE - Perusahaan money changer digunakan untuk menyediakan uang dari negara lain dengan mengirimkan lebih dari dua negara yang harus dikirim ke penerima di Indonesia. "Mekanisme transaksi uang relatif tidak bisa dialihkan, tapi ada penerimaan di kedua negara," katanya
Dalam pemeriksaan perusahaan money changer, penyidik memusatkan perhatian pada arus dana. Saksi akan ditanyai tentang pengetahuan mereka tentang arus dana ke Setya Novanto dan beberapa partai lainnya.
POKER ONLINE - Keterlibatan perusahaan money changer juga muncul dalam sidang korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor dengan Setya Novanto sebagai terdakwa. Jaksa KPK menghadirkan saksi untuk mengetahui metode apa yang digunakan untuk mengalirkan dana tersebut ke Setya Novanto.
